ma'muriy jarima ifodalangan pul jazosi hisoblanadi. rublda va fuqarolar uchun besh ming rubldan ortiq bo'lmagan miqdorda belgilangan va "15.48-moddaning 1 va 2-qismlarida" nazarda tutilgan hollarda... - olti yuz ming rubl...

Что с весны грозит банкам за транзакции нелегальным казино – Мария Лепщикова

2022 yil 14-fevral, 15:37
11881
Ovozlar: 7

Avvalroq biz O'zbekiston parlamentariylari tomonidan 1169750-7-sonli qonun loyihasini ikkinchi o'qishda qabul qilinganligi vaqisqacha tavsiflangan uning normalari haqida xabar bergan edik. . Innovatsiyalarning ahamiyatini inobatga olib, biz “PL” MChJ yetakchi advokati, qimor va lotereya biznesini huquqiy qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ekspert Mariya Lepshchikovadan qonunchilik aktini batafsilroq tushuntirishni so‘radik.

Что с весны грозит банкам за транзакции нелегальным казино – Мария Лепщикова

Yanvar oyida. , Davlat Dumasi noqonuniy qimor platformalari foydasiga operatsiyalarni amalga oshirish uchun moliya institutlari uchun jarimalarni tartibga soluvchi hujjatga ovoz berdi. Biroq, 2018 yilda bunday transferlar taqiqlangan edi. Qabul qilingan hujjatning yangiligi nima?

Ha, 2017 yilda 2018 yilda2006 yil 29 dekabrdagi 244-FZ-sonli Federal qonunini kiritish to'g'risida qonun qabul qilindi. Tashkilotlar faoliyatini va qimor o'yinlarini o'tkazishni davlat tomonidan tartibga solish va O'zbekiston Federatsiyasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida» maqolalar 5.1, kredit tashkilotlari va to'lov operatorlari uchun qonunga muvofiq bo'lmagan qimor o'yinlarini o'tkazuvchi va (yoki) tashkil etuvchi shaxslar ro'yxatiga kiritilgan O'zbekiston va chet ellik shaxslar foydasiga jismoniy shaxslardan pul mablag'larini o'tkazish va bunday to'lovlarni qabul qilishni taqiqlashni belgiladi. O'zbekiston.

Ro'yxatlar paydo bo'ldi: pul o'tkaza olmaydigan shaxslar; va mumkin bo'lgan shaxslar, chunki ular O'zbekiston Federatsiyasi qonunchiligiga muvofiq qimor yoki lotereyalar tashkil qiladi.

O'zbekiston Federatsiyasi Hukumatining 2018 yil 17 iyuldagi 837-son qarori bilan yuritish qoidalari tasdiqlangan. "Lotereyalar to'g'risida" Federal qonuniga va qimor zonasida qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha faoliyatni amalga oshirishga ruxsati bo'lgan qimor o'yinlari tashkilotchilari ro'yxatini yuritish qoidalariga muvofiq lotereyalar o'tkazish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi lotereya operatorlari va distribyutorlarining ro'yxati yoki bukmekerlar yoki lotereyalarda, shu jumladan, 244-FZ-sonli Federal qonuniga muvofiq interaktiv garovlarni qabul qiluvchilarda qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bo'yicha faoliyatni amalga oshirish uchun litsenziya.

O'zbekiston Federatsiyasi Hukumatining may oyidagi qarori. 2018 yil 31-sonli 634-sonli "Jismoniy shaxs nomidan lotereyalar o'tkazishda, qimor o'yinlarini o'tkazishda va Federal Soliq xizmati tomonidan qabul qilinganda pul mablag'larini, shu jumladan elektron pul mablag'larini o'tkazish taqiqlangan shaxslar ro'yxatini yuritish qoidalari" tasdiqlangan. O'zbekiston yuridik shaxslari, yakka tartibdagi tadbirkorlar, shuningdek, chet ellik shaxslarni bunday ro'yxatga kiritish to'g'risidagi asoslantirilgan qaror.

Ko'rsatilgan ro'yxatlar Federal Soliq xizmati tomonidan shakllantirilmoqda.

Ro'yxatga kiritish to'g'risidagi ma'lumotlar. ro'yxatlar yoki ro'yxatlardan chiqarib tashlash qaror qabul qilingan kundan boshlab uch ish kuni ichida - sud qarori qonuniy kuchga kiradi - Internet axborot va telekommunikatsiya tarmog'ida Federal Soliq xizmati rasmiy veb-saytida jamoat mulki bo'lgan joyda joylashtiriladi.

10/22/2021 O'zbekiston Federatsiyasi Hukumatining qarori bilan tasdiqlangan noqonuniy lotereya operatorlari yoki qimor o'yinlarini noqonuniy tarqatuvchilar (tashkilotchilar) foydasiga pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi xorijiy shaxslar ro'yxatini yuritish qoidalari. 10/12/2021 yil, 1733-son kuchga kirdi.

Ya'ni, to'lovni oluvchilar ro'yxatiga qo'shimcha ravishda - o'tkazish mumkin bo'lgan va kimlar qila olmaydi - xorijiy to'lov xizmatlari operatorlari ro'yxati mavjud. noqonuniy qimor operatorlari bilan ishlash.

Bu xuddi shu rezolyutsiya ro'yxatga kiritilgan ma'lumotlar tarkibini belgilaydi.

Ro'yxat O'zbekiston Federal Soliq xizmati tomonidanochiq kirish на своем официальном сайте.

Ma'lumotlar “Lotereya toʻgʻrisida”gi Qonunning 6.2-moddasi 14-qismida nazarda tutilgan hollarda xorijiy toʻlov xizmatlari provayderi tomonidan xizmatlar koʻrsatilishi takroran aniqlangan kundan boshlab besh ish kuni ichida xorijiy toʻlov xizmatlarini etkazib beruvchilar roʻyxatiga kiritilgan. Qimor o'yinlari to'g'risidagi qonunning 5.1-moddasi.

O'zbekiston Federatsiyasi Hukumatining 12.10.2021 yildagi 1743-son qarori bilan tasdiqlangan:

  • Kredit tashkilotlari e'tiborini jalb qilish qoidalari kiritilgan ma'lumotlar foydasiga pul oʻtkazmalari taqiqlangan shaxslar roʻyxatida lotereya oʻyinlarini noqonuniy tashkil qiluvchilar yoki noqonuniy tarqatuvchilar foydasiga pul oʻtkazmalarini amalga oshiruvchi chet ellik shaxslarning roʻyxati, qimor oʻyinlarini noqonuniy tashkil etuvchilar roʻyxati, qimor oʻyinlarini tashkil qiluvchilar roʻyxati hamda lotereya operatorlari va tarqatuvchilar roʻyxati bilan kelishilgan holda. O'zbekiston banki.
  • Toʻlov agentlari, aloqa operatorlari va pochta operatorlari eʼtiboriga pul oʻtkazmalari man etilgan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan maʼlumotlarni, noqonuniy lotereya operatorlari foydasiga pul oʻtkazmalarini amalga oshiruvchi xorijiy shaxslar roʻyxatiga yetkazish qoidalari. yoki noqonuniy distribyutorlar, noqonuniy qimor o'yinlari tashkilotchilari, qimor o'yinlari tashkilotchilari ro'yxati va lotereya operatorlari va distribyutorlari ro'yxati.

Rossiyskaya gazeta” foydasiga pul oʻtkazmalari taqiqlangan shaxslar roʻyxatiga kiritilgan shaxslar toʻgʻrisidagi maʼlumotlarni davriy rasmiy nashr sifatida belgilaydi va noqonuniy lotereya operatorlari yoki qimor o'yinlarini noqonuniy tarqatuvchilar (tashkilotchilar) foydasiga pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi xorijiy shaxslar ro'yxati.

Agar kredit tashkiloti hali ham bunday to'lovni qabul qilsa nima bo'ladi?

javob amalda nima sodir bo'ldi, agar bunday operatsiyalar ko'p bo'lsa, O'zbekiston Federatsiyasi Markaziy banki litsenziyani bekor qiladi. Yaxshi, lekin bunday operatsiyalar kam bo'lsa-chi? Agar bitta yoki ikkita bo'lsa-chi? Bitta operatsiya tufayli bankni litsenziyasidan mahrum qilmang! Lekin qonun buzilganmi?

Biz qonunni buzishning har bir fakti uchun aniq javobgarlikka muhtojmiz. Buzilish dalillari: sana, vaqt va qabul qiluvchini ko'rsatgan holda elektron operatsiya to'g'risidagi ma'lumotlar saqlanadi. Agar tranzaktsiya paytida oluvchi ro'yxatda bo'lsa, u holda qonun buzilishi sodir bo'lgan.

Gap 26-yanvarda uchinchi o‘qishda qabul qilingan 1169750-7-sonli “O'zbekiston Federatsiyasining Ma’muriy huquqbuzarliklar to‘g‘risidagi kodeksiga (pul o‘tkazmalari bo‘yicha cheklovlarni buzganlik uchun javobgarlikni belgilash to‘g‘risida) o‘zgartishlar kiritish to‘g‘risida”gi qonun loyihasi haqida bormoqda. , 2022 yil va 2022 yil 28 yanvarda Federatsiya Kengashiga yuborildi.

Qonun qoidasi qabul qilingan deb bo'ladi, unga rioya qilish kerak, lekin qonunda uning buzilishi uchun aniq javobgarlik yo'q. . 2018 yilda kredit tashkilotlari noqonuniy qimor o'yinlari tashkilotchilari foydasiga to'lovlarni amalga oshirish huquqiga ega emasligi to'g'risidagi qoida kuchga kirdi. Aslida, muhokama qilinayotgan qonun loyihasida har bir qoidabuzarlik fakti uchun (har bir taqiqlangan bitim uchun) aniq javobgarlik (jarima, yirik jarima shaklida) belgilangan.

Biroz huquqiy she'r:

1. O'zbekiston Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 3.5-moddasi (ma'muriy jarima) 1-qismi quyidagi mazmun bilan to'ldirildi:

a) административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных «частями 1 и 2 статьи 15.48»… – шестисот тысяч рублей…

b)16-band quyidagicha:

“... yoki foydasiga toʻlovlar qabul qilinmagan shaxs foydasiga qabul qilingan toʻlov summasining koʻpaytmasi sifatida ifodalanishi mumkin. ruxsat etilgan yoki taqiqlangan shartnoma tuzish.”

c)quyidagi mazmunning 46-qismi:

“Maʼmuriy jarima miqdori foydasiga toʻlovlarni qabul qilishga yoʻl qoʻyilmagan yoki u bilan shartnoma tuzish taqiqlangan shaxs foydasiga qabul qilingan toʻlov summasidan kelib chiqqan holda hisoblangan toʻlov shaxs foydasiga qabul qilingan toʻlov summasining 40 foizidan oshmasligi kerak. , foydasiga to'lovlarni qabul qilishga yo'l qo'yilmagan yoki shartnoma tuzish taqiqlangan."

2. O'zbekiston Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15-bobi 15.48-modda bilan to'ldiriladi. quyidagicha:

"15.48-modda. O'zbekiston Federatsiyasining qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazishni davlat tomonidan tartibga solish to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilangan cheklovlarni buzish, lotereyalar, O'zbekiston Federatsiyasi hududida pul mablag'larini o'tkazish va qabul qilish bo'yicha cheklovlarni Internetda chet ellik shaxslarning faoliyati. to'lovlarni amalga oshirish yoki shartnoma tuzishni taqiqlash.”

  • Нарушение платежным агентом, оператором связи, оператором почтовой связи установленного законодательством Российской Федерации о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр, о лотереях, о деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории Российской Федерации требования не осуществлять прием платежей либо запрета на заключение договора или непринятие мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей; на юридических лиц – от 25 до 40 процентов суммы принятого платежа в пользу лица, осуществление приема платежей в пользу которого не допускается либо заключение договора с которым запрещено, но не менее пяти миллионов рублей.
  • Kredit tashkilotining O'zbekiston Federatsiyasi qonunchiligida qimor o'yinlarini tashkil etish va o'tkazish bilan bog'liq faoliyatni davlat tomonidan tartibga solish to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilangan majburiyatni buzish, lotereyalar, chet ellik shaxslarning Internet tarmog'idagi faoliyati. O'zbekiston Federatsiyasi pul mablag'larini, shu jumladan elektron pulni o'tkazish operatsiyasini yoki transchegaraviy o'tkazmasini amalga oshirishni rad etish yoki shartnoma tuzishni taqiqlash yoki shartnomani bekor qilish choralarini ko'rmaslik, agar bunday taqiq yoki talablar tomonidan belgilangan bo'lsa. qonun, mansabdor shaxslarga yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda ma'muriy jarima solishga sabab bo'ladi.

3. Qo'shimchalar kiritilmoqda:

a) "Soliq organlari" 23.5-moddasining 1-qismiga, unga ko'ra San'atning 1-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarlik holatlari. 15.48 soliq organlari tomonidan (o'z vakolatlari doirasida) ko'rib chiqiladi;

b) 23.44-moddaning 1-qismida “Aloqa sohasida nazorat va nazorat funktsiyalarini amalga oshiruvchi organlar , axborot texnologiyalari va ommaviy kommunikatsiyalar ", unga ko'ra San'atning 1-qismida nazarda tutilgan ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar. 15.48, Roskomnadzor tomonidan ko'rib chiqiladi (o'z vakolatlari doirasida);

c)"O'zbekiston Banki" 23.74-moddasining 1-qismi, unga ko'ra ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi ishlar "" Art. 15.48 ", O'zbekiston banki tomonidan ko'rib chiqiladi (o'z vakolatlari doirasida); "modda. O'zbekiston Federatsiyasining Ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining 15.48-moddasi, O'zbekiston Banki nomidan O'zbekiston Federatsiyasi Markaziy bankining tarkibiy bo'linmalari rahbarlari, ularning o'rinbosarlari, ularning vakolatlariga nazorat va nazorat sohasidagi masalalar kiradi. moliya bozorlari sohasi (bank faoliyati bundan mustasno) huquqiga ega.

г) в пункт 2 части 2 статьи 23.74 «Банк России», согласно которым рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных «ст. 15.48 КоАП РФ», от имени Банка России вправе руководители структурных подразделений Центрального банка Российской Федерации, их заместители, в компетенцию которых входят вопросы в области надзора и контроля в сфере финансовых рынков (за исключением банковской деятельности).

Agar Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu bank mansabdor shaxslari va yuridik shaxslar (to'lov agentlari) jarima shaklida javobgarlikka tortilishini bildiradi. O'zbekiston Federatsiyasi Markaziy banki xodimlari tomonidan. Va to'lov agentlari mansabdor shaxslari soliq organi va Roskomnadzor xodimlari tomonidan jalb qilinadi, har biri o'z vakolatlari doirasida - men ishonamanki, mansabdor shaxsning kasbiy yo'nalishiga qarab.

Jarimalar samarali mexanizmga aylanadimi? bu holatda?

O'zbekiston Federatsiyasi Hukumati tomonidan O'zbekiston Federatsiyasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga № 15-sonli qonun loyihasi bilan kiritish rejalashtirilayotgan O'zbekiston Federatsiyasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 15.48-moddasiga binoan jazo. 1169750-7, quyidagilarni nazarda tutadi:

  • 1-qismga binoan to'lov agenti, aloqa operatori, pochta operatori tomonidan qonunni buzganlik uchun - mansabdor shaxslarga yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda ma'muriy jarima solish; yuridik shaxslar uchun - manfaati uchun to'lovlarni qabul qilishga ruxsat etilmagan yoki shartnoma tuzish taqiqlangan shaxs foydasiga qabul qilingan to'lov miqdorining 25 dan 40 foizigacha, lekin kamida besh million rubl;
  • 2-qismga binoan kredit tashkiloti tomonidan qonunni buzganlik uchun - mansabdor shaxslarga yuz mingdan besh yuz ming rublgacha miqdorda ma'muriy jarima solish.

Bu erda nimaga e'tibor berish kerak:

  1. Har bir noqonuniy operatsiya uchun jarima alohida belgilanishi mumkin. Jarima katta bo'lib, o'rtacha tranzaksiya hajmidan ancha yuqori.

Advokatlar huquqni qo'llash amaliyotida ma'lum bir vaqt oralig'ida aniqlangan ko'plab tranzaksiya buzilishlari uchun bitta jarima to'lash imkonini beradigan davom etuvchi huquqbuzarlik deb ataladigan argument bilan ishlashga harakat qilishlari mumkin (masalan, bir nechta oy). Bunday ishlarda sizga chin dildan omad tilayman, lekin bu umidli emas deb o'ylayman. Huquqiy fan va texnologiya nuqtai nazaridan, muhokama qilinayotgan qonun loyihasi tomonidan taklif qilingan tahrirda "qonun talablarini buzganlik uchun jarima" haqida so'z boradi va har qanday bitim, boshqa bitimdan qat'i nazar, allaqachon to'liq bitimni tashkil qiladi. huquqbuzarlik, shu bilan birga buzilish jarayoni uzluksiz emas, balki noqonuniy bitimlar orasidagi vaqt oralig'i bilan "yirtilgan". Va davom etayotgan huquqbuzarlikning zaruriy belgisi monoton haqiqiy uzluksizlikdir (masalan, xodimlarda mansabdor shaxsning yo'qligi, mavjudligi litsenziyalash talablari bilan belgilanadi - davom etuvchi huquqbuzarlik; har bir daqiqa/soat/kun uchun zarur mansabdor shaxs. xodimlar tarkibida yo'q bo'lsa, ular jarimaga tortilmaydi).

  1. Штрафы для платежных агентов: и для должностных лиц – от 100 тыс. до 500 тыс. рублей и для юридического лица – 5 млн рублей минимум. А для банков – штрафы возлагаются только на должностных лиц. Работодатель-банк в корне не обязан компенсировать своему должностному лицу, нарушившему закон, размер уплаченного штрафа, а сам банк финансово не накажут.

Bundan tashqari, diskvalifikatsiya ko'rinishidagi jazo yo'q, ya'ni direktorning "ishlashi" - va u mansabdor shaxs sifatida ishtirok etishi mumkin - xavf ostida emas.

Agar past darajadagi mansabdor shaxslar (operatorlar, dasturchilar) haqiqatda doimiy ravishda va har bir operatsiya uchun jarima shaklida javobgarlikka tortilsa, men ishonamanki, ular bunday to'lovlarni qabul qilmaydi. Biroq, mening fikrimcha, haqiqiy javobgarlik bank yoki to'lov operatori tomonidan qo'llaniladigan dasturiy ta'minot sozlamalari bo'yicha to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatmalar beradigan mansabdor shaxslar zimmasiga tushadi. Barcha operatsiyalar kassir tomonidan yoki ushbu to'lov tashkilotining dasturiy ta'minotida onlayn tarzda amalga oshiriladi; noqonuniy operatsiyalarni bloklash ushbu blokirovka qilish uchun dasturiy ta'minot sozlamalariga va "taqiqlangan ob'ektlar/sub'ektlar" haqidagi ma'lumotlarni dasturiy ta'minotga o'z vaqtida integratsiyalashuviga bog'liq. . Ya'ni, o'z xizmat vazifalariga ko'ra, dasturiy ta'minot sozlamalari uchun javobgar bo'lgan kishi qonun buzilgan taqdirda aybdor bo'ladi, chunki menimcha, dasturchi ham, kassir ham uning tabiati to'g'risida qaror qabul qilmaydi. dasturiy ta'minot sozlamalari, lekin faqat dasturiy ta'minot sozlamalarini texnik yakunlash yoki ushbu dasturiy ta'minotda bajarilishi mumkin bo'lgan operatsiyani bajarish bo'yicha ko'rsatmalarga amal qiladi.

O'zbekiston ma'muriy qonunchiligi uchta variantdan birortasidan foydalanishga ruxsat beradi (bog'liq holda). to'lovchi agentlarga) har bir alohida huquqbuzarlik uchun:

  • faqat mansabdor shaxsga jarima solish;
  • jarima faqat yuridik shaxsga;
  • eng ommabop bir xil huquqbuzarlik uchun ham yuridik, ham mansabdor shaxslarni jarimaga tortishdir. Bu byudjetga jarimalarning kattaroq hajmi, byudjetni to'ldirish kerak, bu haqiqat.

Banklarga kelsak, tanlov yo'q, faqat mansabdor shaxslar jarimaga tortilishi mumkin.

Ammo, diskvalifikatsiya kabi “dahshatli” jazo bo'lmasa, aniq ko'rinadi. direktor), lekin katta miqdordagi jarimalar mavjud bo'lganda, davlat noqonuniy o'yinchilarga nisbatan noqonuniy bitimlar muammosini to'lov tashkilotining ishiga to'sqinlik qilish (direktorni diskvalifikatsiya, bekor qilish) bilan emas, balki birinchi navbatda byudjetni jarimalar bilan to'ldirish orqali hal qilishni xohlaydi. litsenziya, bir yil oldin bo'lgani kabi), ya'ni yo'q qilish usullari bilan emas (ish to'lov tashkiloti to'sqinlik), lekin yaratish usullari bilan (byudjet uchun ortiqcha).

Ot Shu bilan birga, albatta, hamma narsa davlat organlari ushbu me'yorni amalga oshirish uchun ajratadigan resursga bog'liq; aniqlangan qonunbuzarliklarni protsessual tuzatish uchun (yaxshisi, yuqori sifatli, shubhasiz, jarima solish uchun) mehnat resursi kerak. Huquqbuzarliklar dasturiy ta’minot orqali avtomatik tarzda aniqlansa ham, bunday huquqbuzarlik uchun protsessual hujjatlarni tayyorlash davlat organi xodimi tomonidan amalga oshirilishi kerak. Bundan tashqari, huquqbuzarlikka yo'l qo'yganlik uchun javobgar bo'lgan aniq mansabdor shaxsni aniqlash, ya'ni avtomatlashtirilmagan usulda xulosa chiqarish kerak. Muhokama qilinayotgan qonun loyihasining samaradorligi ham shunga bog‘liq bo‘ladi. Uni qo'llash irodasi bo'lmagan qonun sehrli mantra emas, uning talaffuzi muammoni hal qiladi.

Va jarima solish tartibi qanday?

1169750-7-sonli qonun loyihasi O'zbekiston Federatsiyasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga o'zgartishlar kiritganligi sababli, ya'ni kod Art bilan to'ldiriladi. 15.48. Agar moddada ko'rsatilgan qonuniy talablarning buzilishi aniqlansa, O'zbekiston Federatsiyasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga muvofiq, davlat organining mansabdor shaxsi (turli hollarda turlicha) ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish qo'zg'atadi. Zarur bo'lganda, tergov o'tkaziladi, dalillar to'planadi va ishni ko'rib chiqish natijalariga ko'ra ma'muriy jazo qo'llash yoki ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risidagi ish bo'yicha ish yuritishni tugatish to'g'risida qaror qabul qilinishi mumkin (bu ehtimoldan yiroq).

Mansabdor/yuridik shaxs huquqbuzarlik sodir etishda aybdor deb topilgan va jazo sifatida ma'muriy jarima solingan taqdirda, qarorda ma'muriy jarima miqdori, tegishli ma'lumotlar ko'rsatilgan. jarima to'lanishi kerak bo'lgan va uni to'lash muddati.

Shunday qilib, jarimaning avtomatlashtirilgan hisob-kitobi sodir bo'lmaydi, javobgarlikka tortiladigan mansabdor shaxsni aniqlash kerak va bu amalga oshiriladi. davlat organi xodimi tomonidan.

Agar, axir, noqonuniy operatsiyalar bilan shug'ullanmagan kichik biznes sanktsiyalar ostida qolsa, jarimaga qanday shikoyat qilish mumkin?

Mening yaxshi tasavvurim Men bunday stsenariyni tasavvur qilish qiyin. Qonun loyihasida o‘zlari va mansabdor shaxslari javobgarlikka tortilishi mumkin bo‘lgan yuridik shaxslar doirasi aniq belgilangan. Boshqa tashkilotdan aloqador bo'lmagan shaxsning maxsus javobgarlik predmetini ko'rsatadigan moddaga tushish ehtimoli (nafaqat hech kim, masalan, "Bezorilik" bo'yicha) nolga intiladi. Misol uchun, siz va men hech qanday tarzda ushbu modda bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin emas, biz maxsus sub'ektlar emasmiz.

Va ishtirok etganlar har doim qonunga rioya qilish va jarimaga tortmaslik imkoniyatiga ega. Bunday holda, men qonunbuzarlar (banklar) uchun iqtisodiy maqsadga muvofiq deb hisoblamayman. Meni qonuniy bukmekerlik biznesi uchun ijobiy ta'sir ko'proq qiziqtiradi.

Ma'muriy/yuridik shaxsga nisbatan jazo qo'llanilgan taqdirda, ma'muriy jazo qo'llash to'g'risidagi qaror ustidan shikoyat va muddat ichida shikoyat qilinishi mumkin. O'zbekiston Federatsiyasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida belgilangan tartibda, ya'ni qarorning nusxasi yetkazib berilgan yoki olingan kundan boshlab o'n kun ichida.

Banklarga Roskomnadzor registrlariga kirish huquqi berildi - noqonuniy operatorlarning domenlari ro'yxati. Bu qanday qilib moliyaviy institutga yomon ishtirokchilarni aniqlashga yordam beradi? Bunday chora qonunga, xususan “Axborot to'g'risida”gi qonunga zid emasmi?

Kirishlar har doim ochiq va hamma uchun, jumladan, siz va men uchun ochiq. "Taqiqlangan" va "ruxsat etilgan" shaxslarning ro'yxatlari ilgari O'zbekiston Federatsiyasi Federal Soliq xizmati (Roskomnadzor emas) veb-saytida ommaga e'lon qilingan va hozirda ochiq joylashtirilgan.

"O'tkazish qoidalari" ga muvofiq. Kredit tashkilotlari e'tiboriga pul mablag'larini o'tkazish taqiqlangan shaxslar ro'yxatiga kiritilgan ma'lumotlar, noqonuniy lotereya operatorlari yoki noqonuniy tarqatuvchilar, noqonuniy qimor o'yinlari tashkilotchilari foydasiga pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi xorijiy shaxslarning ro'yxati, qimor o'yinlari tashkilotchilari va lotereya operatorlari va distribyutorlari ro'yxati" O'zbekiston Federatsiyasi Hukumatining 2021 yil 12 oktyabrdagi 1743-son qarori bilan tasdiqlangan, ma'lumotlarga kiritilgan:

a) shaxslar ro'yxati. lotereyalar paytida jismoniy shaxs nomidan pul mablag'larini, shu jumladan elektron pul mablag'larini o'tkazish taqiqlangan shaxslarning foydasiga;

b) pul mablag'larini, shu jumladan elektron pul mablag'larini o'tkazish kimlarning ro'yxati; , jismoniy shaxs nomidan qimor oʻyinlarini oʻtkazish taqiqlanadi;

c) | ||693перечень иностранных поставщиков платежных услуг, оказывающих услуги по приему платежей, переводу денежных средств, в том числе электронных денежных средств, путем осуществления операций с использованием электронных средств платежа по поручению физического лица лицам, информация о которых включена в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении лотерей, либо перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, в том числе электронных денежных средств, по поручению физического лица при проведении азартных игр, и (или) лицам, информация о которых не включена в перечень операторов лотерей и распространителей, осуществляющих деятельность по проведению лотерей в соответствии с Федеральным законом «О лотереях», либо перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ;

g)|| |696 перечень организаторов азартных игр, имеющих разрешение на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне или лицензию на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах, в том числе осуществляющих прием интерактивных ставок в соответствии с Федеральным законом № 244-ФЗ;

d) "Lotereyalar to'g'risida" Federal qonuniga muvofiq lotereya operatorlari va distribyutorlari ro'yxati bunday ma'lumotlarni Internetda axborot va telekommunikatsiyalarga joylashtirish orqali kredit tashkilotlari e'tiboriga etkaziladi. tarmoq rasmiy veb-sayti Federal Soliq xizmati.

Kredit tashkilotlari ma'lumotlar ularga etkazilgan paytdan boshlab besh ish kunidan keyin ko'rsatilgan ro'yxatlarga shaxs kiritilganligi to'g'risida xabardor qilingan hisoblanadi, ya'ni bu Federal Soliq xizmati rasmiy veb-saytida joylashtirilgan.

Для идентификации «запрещенного» достаточно проверить его на наличие в перечнях, размещенных на официальном сайте ФНС.

"Axborot, axborot texnologiyalari va axborotni himoya qilish to'g'risida" gi 2006 yil 27 iyuldagi 149-FZ-sonli Federal qonunining 7-moddasi 1-qismida hamma uchun ochiq bo'lgan ma'lumotlarga umumiy ma'lum bo'lgan ma'lumotlar va kirish mumkin bo'lgan boshqa ma'lumotlar kiradi. cheklanmagan. Masalan, O'zbekiston Federatsiyasi Federal Soliq Xizmatining veb-sayti.

Qonun loyihasida “Axborot, axborot texnologiyalari va axborotni muhofaza qilish to'g'risida”gi Federal qonunga hech qanday ziddiyat yo'q.

В порядке kazino litsenziyalash| ||711 в России разбирались наши корреспонденты.

Shuningdek oʻqing: Qimorxona yutuqlaridan olinadigan soliq

Shuningdek o'qing: Легализация игорного бизнеса в Украине

Комментарии:

Izohlar yo'q

Hozirda o'qilmoqda
Maqolalar|| |963
Prognozlar sport uchun
18Noyabr
yuqoriga
error code: 1001